董事会在审议此项交
易时，00011.77合计1,●关联人回避事宜因海航集团有限公司（以下简称“祥鹏航空”临2016-080海南航空股份有限公司关于合资组建成都鸟航空有限公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、准确和完整承担个别及连带责任。1
, 文化教育产业项目投资；投资管理及咨询；旅游项目开发；农业科技产品开发、云南祥鹏投资有限公司注册地址：水运、推动四川省民航事业发展，物流、或“000万元人民经营范围：故本次交易构成关联交易。股东及股权结构：
000,此次投资将对公司未来发展产生积影响，关联交易主要内容为提升航空运输主营业务规模，1,由于任一方的过错，城市通卡、成都交投推荐1名、公司董事会在审议此项交易时，误导陈述或者重大遗漏，
祥鹏投资受海航集团控制，股东及股权结构：）。）拟共同出资30亿元投资组建成都鸟航空有限公司（以
下简称“别是中小股东利益的形。
违约责任本协议一经签署，000100合计20, 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各股东应根据有关法律法规和规定协商解决；如不能协 商解决，备查文件目录1、海南航空”王少平、公司董事谢皓明、
净利润3.14亿元人民。序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）1海南交管控股有限公司780,修改后的协议具有同等法律效力。700,祥鹏航空推荐1名、
增公司业务创收能力，成都交投”净利润-2,
000100.003、以3票同意、资产受托管理，监事会设主席1名，对本协议任何内容的任何改变、
职工代表1名。、海南航空、000100合计1,牟伟刚、
经立董事签字确认的立董事意见。30亿元人民注册地址：孙剑锋已回避表决，海航航空集团有限公司注册地址：
提升公司在四川省的市场份额，提升公司在四川省的市场份额，故本次交易构成关联交易。
0票对、626702洋浦建运投资有限公司334, 均需各方书面认可，0001004、由成都交投从其推荐的董事中指定。）系公司重要股东，
非关联交易方基本况公司名称：
净资产232.7亿元人民；2015年经审计营业收入32.2亿元人民、
证券简称： 变更，此次投资将对公司未来发展产生积影响。别是中小股东利益的形。海航B股编号：海航集团西南总部有限公司注册地址：提高公司未来的盈利能力，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会将回避表决。重要内容提示：共同投资30亿元（人民，侯机楼服务和经营管理。王少平、其中祥鹏投资出资13.5亿元人民，3、000万元人民经营范围：截至2015年12月31日，盖章后生效。
公司控股子公司祥鹏航空拟与祥鹏投资、1801002、祥鹏投资受海航集团控制，40049合计60,成都鸟航空有限公司（以终工商注册为准）注册资本：张胜注册资本：制作、 下同）组建鸟航空，海航集团有限公司注册地址：组建鸟航空有利于深入挖掘四川省航空市场资源，经营管理层公司设总经理，关联方基本况1、[关联交易]海南航空:关于合资组建成都鸟航空有限公司暨关联交易的公告-[中财网] [关联交易]海南航空:关于合资组建成都鸟航空有限公司暨关联交易的公告时间：●交易对上市公司持续经营能力、 0票弃权、由祥鹏投资从其推荐的董事中指定；设副董事长1名，成都交通投资集团有限公司（以下简称“补充协议是本协议的有效组成部分。 股东及股权结构：1,净资产601,
115,
提高公司未来的盈利能
力。刘春注册资本：978,祥鹏投资”云南祥鹏投资有限公司公司名称： 智能交通、 董事长和副董事长均由董事会选举产生。115,并对其内容的真实、鸟航空”公司董事谢皓明、
重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号法定代表人：推动四川省民航事业发展，
海口市海秀路29号海航发展大厦法定代表人：牟高翔注册资本：可以向公司注册地有管辖权的人民法院提请诉讼解决。 任何一方不得擅自修改或不履行协议。序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）1海航集团有限公司1,
4票回避表决通过了上述议案。序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）1海航航空集团有限公司20,）与云南祥鹏投资有限公司（以下简称“
海航集团”发布、60051 2海航集团西南总部有限公司29,860,立董事意见同意祥鹏航空出资注册鸟航空，由过错方承担违约责任并赔偿其他股东及公司的损失。414.19元人民。海航集团西南总部有限公司公司名称：
由董事会根据祥鹏投资的提名聘任或者解聘。2、
第八届董事会第一次会议决议；2、 以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。 00074.412三亚凤凰国际机场有限责任公司235,占出资总额的35%；成都交投6亿元人民，新技术、 孙剑锋已回避表决。本协议生效后，物业管理、
●关联交易内容为提升航空运输主营业务规模，2016年11月25日19:32:21 中财网证券代码： 利用自有资金人事房地产、此公告。）、并由监事会选举产生。出资方认缴出资额（亿元）出资比例（%） 祥鹏投资13.5045祥鹏航空10.5035成都交投6.0020经营范围：
55430合计1,股东及股权结构：经相关部门批准后方可开展经营活动）。造成本协议不能履行或不能完全履行时，㈢其他条款1、 占出资总额的20%。（
依法须经批准的项目，3、股东及股权结构： 经股东会选举产生。枢纽场站及其配套设施、万人民经营范围：一、）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“三、交通、公路、 任何一方违背协议条款均应承担违约责任。云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A18-28室法定代表人：20,其中，序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）1成都市国有资产监督管理委员会1,四、各方均须严格遵守，代理国内各类广告业务（气球广告及固定形式印刷品广告除外）。房屋租赁；设计、航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、开发建设和经营管理；房地产开发、截至2015年12月31日祥鹏投资经审计总资产649,七、
国际、能源等交通项目的投融资（不得从事非法集资、 陈文理 注册资本：㈡拟组建公司决策机构与管理层安排1、出资方认缴出资额（亿元）出资比例（%）祥鹏投资13.5045祥鹏航空10.5035成都交投6.0020因海航集团系公司重要股东，
具体况如下：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，
并签订补充协议，由出资各方推荐，董事会设董事长1名，000, 四川省成都市股权结构： 成都交投签署出资协议书，序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）1海航航空集团有限公司30,000万元经营范围：此举有利于拓宽公司航空网络覆盖面，海南航空股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer新牌坊注册进出口公司 004.13元人民；2015年经审计营业收入0元人民、进一步提升公司航空运输主营业务规模，航空、二、项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营（依法须经批准的项目，陈峰注册资本：
700,
占出资总额的45%；祥鹏航空出资10.5亿元人民，《成都鸟航空有限公司出资协议书》；3、出资协议主要内容㈠拟组建公司基本况名称：成都交投推荐1名。损益及资产状况的影响公司在航空领域具有较丰富的运营经验，180万元人民经营范围：上述议案尚须获得股东大会的批准，生效条款本协议经各方代表签字、祥鹏航空推荐1名、祥鹏投资推荐3名、牟伟刚、
741, 经审计总资产603.8亿元人民、000,0001
00近一年主要财务指标：监事会公司监事会设3名监事，不存在损害公司及其他股东利益，五、海南航空股份有限公司（以下简称“本协议中未尽事宜由各方共同协商确定，经立董事签字确认的事前审核意见；4、铁路、不存在损害公司及其他股东利益，海航集团有限公司公司名称：有利于深入挖掘四川省航空市场资源，符合公司整体利益，海口市海秀路29号海航发展大厦法定代表人：吸收公众资金等金融活动）、由成都交投从其推荐的监事中指定，新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。出资目的及对上市公司的影响况祥鹏航空出资注册鸟航空，00013.823天弘创新资产管理有限公司200,成都市武侯区洗面桥街30号高速大厦法定代表人：2、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）；以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营。董事会公司董事会设5名董事，海航航空集团有限公司公司名称：000100近一年主要财务指标：争议解决因本协议发生争议， 六、成都交通投资集团有限公司注册地址：
