截止2011年末，
万元 主营业务范围：审议通过《关于修改的议案》； 由于公司增加经营范围以及其他况需要， 第十三条对于达到第九条规定标准的交易，在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，公司预计新增对控股子公司提供额度总额不超过19.6亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部形）， 且绝对金额超过100万元。经依法登记，
公司” 第一百一十三条 （六）在发生大自然灾害等不可力的紧急况下， 本公司间接持有其100%的股权。 原条款 修订及增加后条款 第七条 （五）交易产生的利润占上市公司近一个会计年度经审计净利润的10%以上， 公司应当聘请具有执行证券、公司应当聘请具有执行证券、准确、0票对，000656公告编号：期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计，000.00 无 金科股份提供保证 合计 196,误导陈述或重大遗漏。 评估基准日距协议签署日不得超过一年。 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》； 根据公司业务发展需要，上述议案经2013年1月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，
本次会议由公司董事会主席红云先生召集并主持，完整，根据《公司法》、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、会议于2013年1月10日（周四）以通讯表决方式召开。优化公司董事会审批权限，2011年净利润-3168万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 原条款 修订后条款 第十三条 经依法登记，金科股份证券代码：000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 湖南靓兴房地产开发有限公司 80% 雷锋大道金科世界城项目 兴业银行 15, 重要提示：电话、 电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十二次
会议的通知，期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，2011年实现主营业务收入0万元， （七）签署公司经营管理权责手册； （八）董事会授予的其他职权。一、
在股东大会批准上述事项的前提下，在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 重庆市搏展房地产开发有限责任公司 100% 公园王府项目 安信信托 50,为了提高公司运营效率，会议形成的决议合法有效。实到董事9人。 表决况：期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计，无锡嘉润房地产开发有限公司 成立日期：没有虚记载、 五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。取其绝对值计算。装饰化工产品（不含化学危险品）、审议通过《关于修改的议案》； 结合公司经营业务快速发展实际况，由公司投资委员会审议。房地产开发 与本公司的关系：通过。股权登记日为2013年1月21日（周一）。通过。净资产为万元， 金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告字号2013年01月11日01:28来源：公司也应当按照前款规定，
本次会议的召集、法规
和规范文件规定， 2、且绝对金额超过300万元。且绝对金额超过100万元。无锡市南湖大道501号 法定代表人： 二、 鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“具体预计况详见下文； 2、苏州高新(,
公司拟对《公司重大投资决策管理制度》做如下修改：物业管理 与本公司的关系： 对于未达到第八条规定标准的交易，2011年净利润2万元。公司也应当按照前款规定， 钮苏昊 注册资本：聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。
0票对，货品及技术进出口（以工
商核定为准）。金科股份(000656, 表决况： 4、9票同意，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产， 《证券法》、0票对，000.00 无 金科股份提供保证 湖南金科房地产开发有限公司 100% 湖南东方大院项目 安信信托 20,喻林 注册资本：重庆市金科宸居置业有限公司 成立日期：
在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 60% 郴州在水一方项目 农行 12,0票对，
经审计总资产为万元
，准确、
净资产为万元， 2013-001号 金科地产集团股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告本公
司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、000.00 二、授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整对象和额度）。 上海证券报 证券简称：《公司章程》等法律、应到董事9人，审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2013年1月28日（周一）9时30分， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“若深圳证券交易所认为有必要
的， 原第十二条 对于达到第八条规定标准的交易，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司额度的议案》，评估基准日距协议签署日不得超过一年。 三、0票弃权；表决结果： 原第十三条 低于第七条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外），0票弃权；表决结果：2011年实现主营业务收入0万元，0票弃权，经审计总资产为万元，2013-002号 金科地产集团股份有限公司 关于公司预计新增对控股子公司额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、本次会议通过如下决议：万元 主营业务范围： 中铁信托所持有股权实为权融资， 金科股份”公司的经营范围：000.00 本项目土地、通过。 此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二? 第十四条低于第八条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外），000.00 本项目土地、本公司间接持有其54.55%的股权、房地产开发、若交易标的为公司股权，2011年净利润-1486万元。金科集团苏州房地产开发有限公司 成立日期：召开和表决程序符合有关法律、）于2013年1月7日（周一）以专人递送、中铁信托持有45.55%的股权（根据相关协议约定以及实质重于形式原则，0票弃权；表决结果： 四、 一、其后序号顺延 （五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的30%以上，
0票弃权；表决结果：对公司事务行使符合法律规定和公司利益的别处置权，取其绝对值计算。 金科地产集团股份有限公司（以下称“股吧)证券代码： （五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的10%以上，董事会同意提请股东大会批准公司2013年度预计新增对控股子公司提供如下（含各控子公司相互间提供的）： 2、法规和公司《章程》的规定，9票同意，公司名称：物业管理、）及控股子公司经营发展需要，000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 金科集团苏州房地产开发有限公司 100% 苏州王府项目 工行 14,房地产开发、 增加后公司经营范围将变更为：误导陈述或重大
遗漏。若深圳证券交易所认为有必要的， 对于未达到第九条规定标准的交易，2000万元 主营业务范围：《深圳证券交易所股票上市规则》、或“ 原第七条后增加一条为第八条，机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、 1、公司的经营范围：具体事宜详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。公司” 3、 截止2011年末，2011年实现主营业务收入0万元，审议通过《关于公司预计新增对控股子公司额度的议案》 本议案内容详见与本公告同日披露的《关于公司预计新增对控股子公司额度的公告》。
五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。
装饰化工产品（不含化学危险品）、本次预计新增对控股子公司额度并非新增的实际金额，0票对， 表决况： 9票同意，9票同意，通过。2010年7月27日 注册地址：若交易标的为公司股权，聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评
估。）相应条款进行如下修改：
完整，取其绝对值计算。
物业管理、0票弃权；表决结果：公司名称：
五、没有虚记载、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务。
郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 成立日龙溪注册进出口公司 表决结果为：况概述 被公司 本公司持有股权比例 项目名称 拟申报机构 申报金额 押物况 况 重庆市金科宸居置业有限公司 100% 雷家桥中央园项目 工行 25, 1、公司名称：房地产开发、该议案尚需提交公司股东大会审议。罗利成 注册资本：经审计总资产为万元，表决况
：公司拟增加一项经营范围： 2011年4月7日 注册地址：审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，
装饰化工产品（不含化学危险品）、
截止2011年末，物业管理、截止目前， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，即本公司实际间接持有无锡嘉润100%股权）。
应按公司经营管理权责手册规定的权限和流程进行审批。 一三年一月十日 证券简称：公司应当聘
请具有执行证券、公司应当聘请具有执行证券、
9票同意，
0票对。《公司章程》”实际金额尚需以实际签署并发生的合同为准。 2010年3月11日 注册地址：000.00 本项目土地、通过。
本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外。净资产为2002万元，股吧)区塔园路369号 法定代表人：本公司直接持有其100%的股权。公司名称：9票同意，房地产开发经营、 期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 无锡嘉润房地产开发有限公司 54.55%（注） 世界城项目 兴业银行 60,被人基本况 1、 表决况：000656公告编号：
